Download our presentation AgustaWestland AW189
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров АО НПК «ПАНХ»
28.03.19

Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», место нахождения общества: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д.138 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: 25 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138, в конференц–зале административного корпуса.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании  акционеров (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания): 22 апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться Обществу заполненные бюллетени для голосования: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138.

Акционеры должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить по почте  или  сдать лично в АО НПК «ПАНХ» кабинет 133. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее 22 апреля 2019 года.

 

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества  по результатам  отчетного 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Положения о генеральном директоре.

 

Акционер, участвующий в собрании лично, должен иметь при себе паспорт  или документ, его заменяющий, а представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 03 апреля 2019 г. в рабочие дни с                  10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,            ул. им. Кирова, д. 138, комната № 133.  Телефон для справок  (861) 255-90-08.

 

 

 

                                                                         Совет директоров  АО НПК «ПАНХ»

Назад к списку
Создание сайта - VeryGood
2011 © «ПАНХ». Все права защищены.
Карта сайта