Download our presentation AgustaWestland AW189
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПК "ПАНХ"
22.05.17

СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАНХ»

 Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», место нахождения общества: Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ул.им.Буденного сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата и время проведения собрания: 30  июня 2017 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по  ул. им. Кирова/ул. им. Буденного, в конференц – зале административного корпуса.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2017г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании  акционеров (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания): 27 июня 2017 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться Обществу заполненные бюллетени для голосования: Россия, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, д. 138/д. 121 по  ул. им. Кирова/ул. им. Буденного.

Акционеры должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить по почте  или  сдать лично в ОАО НПК «ПАНХ» кабинет 329. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее 27 июня 2017 года.

 Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества  по результатам  отчетного 2016 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения об общем собрании Общества.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

9. Утверждение Положения об исполнительной дирекции Общества.

10. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

 

 Акционер, участвующий в собрании лично, должен иметь при себе паспорт  или документ, его заменяющий, а представитель акционера, кроме того должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 09 июня 2017 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,  д. 138/д.121  по  ул. им. Кирова/ул. им. Буденного.  Телефон для справок  (861) 255-90-08.

 

Совет директоров  ОАО НПК «ПАНХ»

Назад к списку
Создание сайта - VeryGood
2011 © «ПАНХ». Все права защищены.
Карта сайта